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妙资金融暴雷 宣传恒丰银行存管 待收超过8亿

时间:2019-08-27

  另据知情者透露,在8月7日,也就是在妙资金融被查的前一天,该平台出现了一些提前回款,“是妙资的内部人员也投资了,为了避免损失,他们修改了项目代码,通过内部手段,把钱提出来了。”

  此外,妙资金融还在官网宣称“曾连续8年担任中国中小企业副会长单位”,是工信部中国中小企业公共示范服务平台、浙江省省级科技金融服务中心、浙江省互联网金融联盟理事和杭州互联网金融协会会员。

  工商信息显示,2016年7月8日,妙资金融的法人代表从李柏清变成了周春萍;同年12月,法人又变更成了卢臣光。同时,该公司的高管,也随着换了两拨。工商信息同时显示,目前妙资金融的疑似实际控制人为项启军。

  值得一提的是,今年5月跑路的安徽合肥P2P平台吉汇金融,忽悠投资者的其中一个“法宝”就是银行存管。吉汇金融通过各种方式,刻意高调宣传其与徽商银行的存管“进入倒计时”,还公示了一份《徽商银行网络借贷资金存管业务合作协议》。但后来人们发现,该协议只不过是一份合同范本,合同上并没有徽商银行的盖章。

  需要指出的是,目前,P2P平台从签订银行存管协议到完成上线,时长一般在半年内(部分平台在一两个月即完成)。然而,从去年6月至今,一年多过去了,妙资金融的存管却始终没有上线。

  有网友爆料称,从内部员工处打听到的消息是,妙资金融被确定为非法集资,与其借款项目有关。“台州的一个借款项目出了问题,该项目的借款人是妙资金融的股东,已经携款潜逃,借款项目涉及2个多亿。”

  据投资人反馈,妙资金融在官网宣传其从2016年6月与恒丰银行签订了银行存管协议。日前,该平台还宣称银行存管的对接已经进入到了第三期,预计8月23日前完成。

  从8月8日起,杭州P2P平台妙资金融被立案调查的消息在圈内传开。由于这家平台长期发羊毛、高额返现,也吸引了一大批羊毛党,出事后,羊毛圈迅速炸开了锅。目前(2017年8月9日),妙资金融的官网已经无法打开。

  据自媒体“互金见闻”报道,一家名为“台州市路桥启赢投资有限公司”的企业,在妙资金融借款1.93亿。上文内部人员提到的台州项目,可能就是这个项目。

  8月8日,根据网传的一份落款为杭州市公安局西湖区分局的《告示》,“因妙资金融出现财务困难,无法正常兑付,该公司相关工作人员已到公安机关说明情况。目前,公安机关对该公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

  据自媒体网贷天下的消息,前往翠苑派出所报案的妙资金融投资人称,警察给予的回复是已立案,公司财务已被冻结,等待法院宣判。

  网贷之家的数据显示,截至2017年7月底,妙资金融贷款余额为8.14亿元,涉及投资人为8403人。7月成交量为3.66亿,综合收益率为8.79%,平均借款期限为1.31个月。

  有投资人称,妙资金融被立案是另一起“经侦雷”事件,但也有知情者指出,妙资金融其实就是高返的庞氏骗局,杭州警方关注这家平台已经很久了。冰冻三尺非一日之寒。

  与此同时,8月8日早上,有网友在网贷之家论坛爆料称,“今天打开妙资理财官网,发现异常。问了圈内的小伙伴,他们说,跑路了。老板跑了,留下一脸懵逼的员工。官网所有标的都下掉了……”

  早在2016年,妙资金融就宣称“已经与恒丰银行签订存管协议,现在处于技术开发阶段”,一直到现在,银行存管都没有上线。

  在平台所讲述的美好故事中,羊毛党们心满意足地享受着高收益。只是,没想到突然有一天,故事讲不下去了。

  而另一家在妙资金融合计借款1500万元的“杭州宁熙投资管理有限公司”,疑似与“台州市路桥启赢投资有限公司”存在关联关系。这2家企业的借款金额合计至少为2.08亿。

  有消息称,8月7日傍晚,妙资金融的高管通知公司部分人员第二天不用来上班了,员工猜测大概是平台兑付困难或老板跑路。有的员工将这一消息告知了部分杭州的投资人。后来,投资人来到平台办公场所搬东西、维权,被物业保安询问情况。此后,保安报案,辖区派出所前往调查,8日当天,这一事件被完全捅破。

  公开资料显示,妙资金融于2014年4月20日上线,其运营主体为:妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司。平台官网显示,目前其注册人数83万人,累计投资90.6亿元。

  为了让羊毛党们安心“薅羊毛”,妙资金融、推手们不遗余力地“讲故事”,恒丰银行存管、协会会员、电信增值业务经营许可证等,都成为其宣传噱头。

  建议投资人通过法律途径到住地公安机构报案,反映投资情况,并积极配合公安机关开展调查取证工作。不要轻信传言,不要被别有用心的人利用。公安机关将依法办案,追缴涉案资产,最大限度地保护投资人合法权益,并依法律程序适时公布调查结果。”

  据了解,早在8月4日时,妙资金融官网发布了一则公告,称“运营商正在维护,客服电话暂时无法接通。”然而,一直到8日,客服电话也始终无法接通。投资人们急了:是不是平台跑路了?

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